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近年来，中国人寿(601628)***XX***坚持“风险为本”理念，积极承担反洗钱、反恐怖融资的社会责任，明确目标，完善流程，推动系统建设，切实将反洗钱履职落到实处。该公司严格履行反洗钱法定义务，努力实现保险业务全流程防控，建立反洗钱穿透式的长效管理机制，为防范洗钱和恐怖融资风险、筑牢保险业金融风险防线作出了积极贡献。

首先是客户识别能力强。公司严格执行相关管理规定和配套工作指引，按规定设置岗位操作权限，启用“新一代”反洗钱系统，以系统识别和控制结合事前审核、事后复督等流程实现对反洗钱客户身份 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 不到位四大问题。

第四是风险隐患发现早。切实落实反洗钱风险专项排查工作，从反洗钱内控机制建设、客户身份识别和客户等级划分、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、信息系统建设应用情况、内外部检查情况、受益所有人识别情况等各方面开展全面深入的风险排查工作，及时掌握风险动态，合理评估风险状况，细化风险整改措施，抓早抓小，清除风险隐患。

反洗钱工作任重而道远，是一项长期而艰巨的系统工程。中国人寿***XX***将一如既往地守住底线，筑牢防线，不踩红线，严防全辖分支机构发生重大洗钱风险案件。

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公司反洗钱知识由用户“寒冰受”分享发布，转载请注明出处 回顶部 | 首页 | 电脑版 | 举报反馈 更新时间2021-05-02 04:56:30