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反洗钱工作交流提纲
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反洗钱工作交流提纲
反洗钱工作机制
1.主管部门如何发挥牵头作用，来提升全行反洗钱工作认识？
2.制度如何明确各部门和岗位职责？有哪些反洗钱工作环节经过主管部门？
3.部门和员工考核是否体现反洗钱内容，怎样考核？
具体工作开展
客户身份识别 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 .工行通过什么渠道开展名单筛查，内部系统还是借助外部数据库？如何确全面筛查不漏？
资料保存：
反洗钱材料是单独保存还是随其他业务资料保存？例如对公客户开户，开户资料是否包括业务部门反洗钱资料？
可疑交易：
如何确保可疑交易人工排查规范、及时？
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