公司管理制度汇编手册
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管理制度汇编手册
MN-WH-GL-01-2006
第一负责人：杨 劲 柏
文件类型：■受控 □非受控
生效日期：二00六年六月一日
目 录
第一部分：管理部制度
作息制度………………………………………………5
值班制度………………………………………………7
现场管理制度…………………………………………8
办公设备管理制度……………………………………11
会务管理制度…………………………………………13
信息传递制度…………………………………………19
文件规范化管理制度…………………………………21
档案规范化管理制度…………………………………25
报表报送制度…………………………………………29
印章管理制度…………………………………………30
计算机网络管理制度…………………………………33
设施设备预定使用制度………………………………35
物品申购、采购、领用制度…………………………36
日清卡管理制度………………………………………38
三工转换制度…………………………………………40
保密制度………………………………………………53
督察管理制度…………………………………………55
合理化建议及其他项目激励办法……………………58
售后服务处理制度……………………………………61
第二部分：人力资源部制度
人事管理制度…………………………………………63
人员流动管理制度……………………………………74
反腐倡廉制度…………………………………………76
第三部分：巡查部制度
巡查部早晚例会管理制度……………………………78
巡查日报规范管理制度………………………………79
第四部分：企划部制度
促销品出入库管理制度………………………………81
短期促销员管理制度…………………………………83
企划部促销品采购、形象制作管理制度……………85
广促物料的派发流程…………………………………88
企划部部费用管控制度………………………………90
企划部内部管理制度…………………………………92
企划部资料备档制度…………………………………99
企划部制作结案制度…………………………………101
形象店制作制度………………………………………102
第五部分：
KA部/销售部/深度营销部/外围部/低温部制度
（34）商超晨会会议管理制度………………………………103
（35）百利包中商、武商系统考核标准……………………105
（36）百利包中百便民系统考核标准………………………107
（37）百利包KA系统考核标准…………………………….108
（38）百利包内部业务制度…………………………………109
（39）深度营销部业务员管理制度…………………………112
（40）产品陈列、销售日期相关规定………………………114
（41）商超部促销员管理制度………………………………116
（42）低温部促销员管理制度………………………………118
（43）深度营销订单管理制度………………………………120
（44）中百便民促销员管理制度……………………………122
（45）中百便民送货管理制度………………………………124
（46）中百便民退货管理制度………………………………125
（47）商超费用管理制度……………………………………126
（48）KA部终端考核标准……………………………………128
第六部分：储运部管理制度
（49）出入库管理制度………………………………………129
（50）现场存放管理制度……………………………………131
第七部分：经销商管理制度
（51）外围部经销商管理制度………………………………133
（52）市区经销商管理制度…………………………………140
（53）经销商窜货管理制度…………………………………142
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管理性文件
蒙牛液武字[2006] 01号
作息制度
一、目的：为了规范内部管理，保证日常工作有序开展，特
制定本管理制度。
二、适用范围：全体员工
三、上班时间要求：
（－）上午8：00—12：00、下午14：00—18：00；
（二）正常工作日：星期一——星期五；
（三）休息日：执行轮休制
四、激励办法：
（一）如出现迟到或早退情况，部长级人员负激励30元/次，
主管级人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次；月累计三次以上（包括三次）者给予解聘处理；
（二）无故未上班或迟到半小时以上按照旷工处理，部长级人员负激励50元/次，主管级人员负激励30元/次，其他人员负激励20元/次；
（三）员工上班执行“签到”原则，迟到者也必须执行签到程序（写明实际到岗时间），不准代签、补签，如出现不符合情况，对部长级人员负激励30元/次，主管级人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次；
（四）办公人员如有特殊情况需外出办理的,需到前台文员处做好登记;其他人员在工作日内若有临时事情需处理的,要跟直接上级请假（一个工作日内请假几小时），如未登记、请假或未经批准按照旷工处理;全天请假超过五小时按照全天计算；月临时请假超过三次者自动记成一天事假，其它情况按照《人事制度》执行。
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二00六年六月一日
审批人：杨劲柏 审核人：彭丽平 起草人：王琼
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管理性文件
蒙牛液武字[2006] 02号
值班制度
一、目的：为保证节假日工作顺畅开展及各项信息传递通畅，特制定本管理制度。
二、适用范围：行政人员
三、值班时间要求：
（一）日值班：中午12：00-14：00；
（二）周值班：全天8：00—18：00
四、具体事项要求：
（一）负责接听电话及收发传真，并做详细记录，根据内容的缓急性在第一时间内传达至相关人员。
（二）负责接待来访人员，并做详细记录，根据实际情况通知相关人员，对来访者所提问题不做具体答复;
（三）负责接收货物及EMS，核实其相关信息，按照签收单清点数量，验收其是否合格，再转交相关人员并做好登记；
（四）负责办公现场各项设施的管理，且保证整洁干净，避免造安.成全隐患事件发生；
（五）如因特殊情况未能按值班时间执行，需经管理部部长同意后方可找替班人接替工作，且一切事项有替班人负责。
五、激励办法：
如未能按以上要求执行，对责任人负激励20元/次/项。
附：《收发文、EMS登记表》
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二00六年六月一日
审批人：杨劲柏 审核人：彭丽平 起草人：王琼
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管理性文件
蒙牛液武字[2006] 03号
现场管理制度
一、目的：为了营造良好的办公环境和工作氛围，保证高效优质地完成工作，特制定如下管理制度。
二、适用范围：全体员工
三、具体要求：
（一）冬季、春季、秋季上班时必须统一着深蓝色或黑色的正版
西装，且佩戴蒙牛领带（专指“十一”以后到“五一”之前）。夏季上班时必须统一着白色短袖衫（不得有绣花、丝带等），黑色或深蓝色长裤，女士可穿黑色齐膝一步裙，办公人员必须执行此规定，周六、周日及出差等特殊情况除外；其他人***临时要求的的时间内也必须执行。
（二）进入办公区域须佩戴胸卡，胸卡内容必须填写完整且张贴本人近期照片；
（三）公司内部不准称呼职位；
（四）女同志不允许浓妆艳抹及上班期间在工作场所化妆，男同志不准留长发，不准留怪异发型；
（五）办公区域内保持安静，坐姿端正，不允许大声喧哗、吵闹、打瞌睡、睡觉、闲聊、吃零食、听音乐及与工作无关的人员网上聊天；
（六）工作期间使用文明用语，礼貌待客，耐心解答顾客或消费者提出的各类问题，对不属于本职内的问题，向对方说明并提供相应的咨询信息，不允许出现推托、拒绝现象。
（七）不允许***公区域内吸烟、吵架、打架斗殴、聚众闹事等不文明行为；
（八）***财物、节约能源，不允许出现长流水、长明灯、设备空转等现象；
（九）保证个人负责的现场区域（包括整个办公阁）保持干净，桌上的办公用品必须摆放整齐、且不得有尘土，尤其是键盘托、电话线、电源线、鼠标线等需擦拭干净；
（十）办公桌、办公椅及围栏上不得放衣物、背包等非办公物品，办公桌下不得放任何杂物，如电脑包、背包、手提袋、促销物料、产品等；责任人离开办公区域时椅子、抽屉（门）必须随时归位；
（十一）下班后办公桌上只可放台历、电脑、电话、笔筒（电话要固定在一个地方，不得随意挪动），不准放置零散资料，日常文件资料需放入塑料文件盒中，并统一方向整齐摆放在文件框内；
（十二）下班后关闭电脑时必须将显示器一起关掉；
（十三）外出人员必须保持个人办公现场符合要求；
（十四）会议室内所有放置物品（包括促销品）未经相关部门同意不得随意乱动，如有物品丢失，与会人员集体造价赔偿，并负激励50元；被发现有偷盗行为者直接解聘，情节严重者移交司法机关；
四、激励办法：
（一）管理部考核员每日对现场进行检查，出具检查结果，按
照以上条款执行激励。
（二）周五10：30前进行大扫除，责任区域按照现场明细帐划分执行。
（三）未按照以上要求执行，部长级人员负激励30元/次/项，主管人员负激励20元/次/项，其他人员负激励10元/次/项。
（四）第十四项按照细项执行激励。
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二00六年六月一日
审批人：杨劲柏 审核人：彭丽平 起草人：王琼
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管理性文件
蒙牛液武字[2006] 04号
办公设备的管理制度
一、目的：***财物，保证各项设施设备完好无损，使其长久发挥功效，为工作正常开展提供良好的保障，特制定本管理制度。
二、适用范围：全体员工
三、具体要求及激励办法：
（一）实行个人负责制，按照《公司资产账》进行责任划分，明确自己所负责财物；
（二）不允许野蛮***物品，如：鼠标、键盘、机箱、显示器、数码相机、传真机、打印机、复印机、电话等，否则依情节严重性部长级人员负激励30－100元/次/项，主管级人员负激励20-80元/次/项，其他人员负激励10-50元/次/项；
（三）任何操作人员在使用过程中由于操作不当，野蛮操作将微机备件损坏，将按备件原价赔偿或承担所有维修费用；
（四）不得随意看电影、玩游戏等，否则负激励部长级人员30元/次，主管级人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次；
（五）个人负责的办公设施设备必须做好日常保养与维护，如经管理部检查保养与维护不当，对部长级人员负激励30元/次，主管级人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次，如保养及维护较好，正激励部长级人员50元/次，正激励主管级人员30元/次，正激励其他人员20元/次；
（六）文件、信息传递最好用电子版，如需打印、复印需到管理部前台文员处登记后方可进行，违者对责任人负激励10元/次，部门负责人100％连带；
（七）严禁***办公设施、设备处理私人事务，否则对部长级人员负激励50元/次，主管级人员负激励30元/次，其他人员10元/次。
附：《复印登记表》
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二00六年六月一
审批人：杨劲柏 审核人：彭丽平 起草人：王琼
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管理性文件
蒙牛液武字[2006] 05号
会务管理制度
目的：***的会务管理程序，统一会议管理要求，
***整体的工作效率，加强部门之间的信息共享与沟通协作，促进工作顺利开展。
二、适用范围：部长级人员
三、工作标准：
（一）会议时间、地点、与会人员
1、时间：旬经营例会于每月13日、23日（下旬直接做入月例会中），月例会在每月5日、8：00－18：00召开，管理部负责筹备、安排。遇有工作冲突或节假日，时间另行通知；
2、地点：办公一区会议室召开（若遇特殊情况，另行通知）；
3、与会人员：各部门第一负责人及主管级人员；
4、 由总经理召集的其它临时会议不作固定要求，具体会议时间、地点、议题及相关要求根据实际情况而定，管理部负责提前一日通知与会人员。
（二）会议纪律
1、要求与会人员统***规定的工作服，佩戴胸卡；
2、要求与会人员按时出席，并实行签到制，不允许迟到早退、无故缺席，未签到者视为缺勤。因事不能参会，需提前一日向管理部考核员递交书面请假条，说明请假原因，经总经理批准后方为有效，否则视为缺席；
3、各部门负责人需在每旬、月例会召开的前一天上午12：00前将汇报材料以电子版形式发送至行政干事，以便会议的顺利进行；
4、会议期间，需将手机调置于静音或关机状态，一律不准随便出入接打电话。各参会人员自行提前做好事务安排，如有来电请在会后打电话解释；
5、与会人员按顺序发言，一律讲普通话；
6、会议内容严格保密。在未发会议纪要前不得泄露会议内容，否则，追究有关人员责任。
（三）汇报要求
1、经营例会汇报要求
汇报顺序、内容及时间要求
经营例会工作汇报顺序一览表
序号
汇报单位/人
必须汇报的内容
时间要求
1
财务部
费用使用及控制情况，经营情况分析（月度目标达成情况），资产、帐务、税务管理情况，各销售部应收帐款的分析；团队建设、工作创新
15分钟
2
管理部
上次经营例会会议内容追踪落实及考核情况、月度考核汇总、绩效管理实施情况、现场综治消防安全、后勤服务工作、精神文明建设、工作创新
15分钟
3
人力资源部
人事管理情况、培训实施及效果评估情况、月度廉政管理工作的汇报、内部管理及工作创新
15分钟
4
KA部
销售分析、系统谈判及回款情况分析，费用使用情况、竞品动态、新品推广情况、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、终端表现情况、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新
20分钟
5
销售一部
销售分析、竞品动态、新品推广情况、网点开发及流失情况、销售直营系统管理、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、经销商管理、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新
20分钟
6
销售二部
销售分析、竞品动态、新品推广情况、网点开发及流失情况、特殊通路系统的管理、销售直营系统管理、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、经销商管理、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新
20分钟
7
销售三部
销售分析、竞品动态、新品推广情况、网点开发及流失情况、销售直营系统管理、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、经销商管理、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新
20分钟
8
外埠部
销售分析、竞品动态、新品推广情况、网点开发及流失情况、销售直营系统管理、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、经销商管理、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新
9
深度营销部
销售分析、竞品动态、新品推广情况、网点开发及流失情况、销售直营系统管理、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、经销商管理、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新
10
低温部
销售分析、回款情况分析，费用使用情况、竞品动态、新品推广情况、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、终端表现情况、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新
20分钟
11
百利包部
销售分析、回款情况分析，费用使用情况、竞品动态、新品推广情况、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、终端表现情况、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新
20分钟
12
企划部
促销品采购、制作、调拨及追踪投放使用情况，促销活动的执行情况（效果分析），媒体宣传情况，产品推广策划，品牌维护计划，工作创新
15分钟
13
巡查部
市场巡查问题汇总与分析、促销活动追踪落实情况、售后服务、市场信息收集（竞品促销动态、新品动态）、专项检查计划、巡查团队的建设、腐败事件的查处、工作创新
15分钟
14
储运部
要货与回复情况汇报与分析、运输管理与费用控制、经销商要货计划与实际回复情况、产品出入库情况、促销品管理情况、库损控制情况、窜货查证情况、现场综治消防安全、库房团队建设、腐败事件的查处、工作创新
15分钟
说明：以上为各部门每旬必须汇报的内容，各部门可根据实际工作需要自行增加汇报内容。
（2）月汇报内容具体要求
A、汇报月度台帐计划工作的完成情况或进展情况。对于未完成的工作，要求明确原因、责任部门，并确定后续措施。
B、汇报下一步工作计划，要求工作计划能量化的量化不能量化的细化（明确完成时间、预期达到的效果）。明确完成工作所需的资源支持（包括设备支持、资金支持、配合需求、服务需求等）。
C、汇报本月工作中存在的问题和需要总经理协调解决的事项。
D、汇报对其它部门的工作意见或建议（要求各部门每月至少提出一条对其它部门的工作建议）。
E、工作汇报使用统一模版。
2、其它临时会议的汇报要求根据实际情况另行通知。
四、其它要求
（一）会议由管理部指定专人记录，并在会后48小时内形成纪要，发至各与会人员。要求会议纪要简明扼要，能够准确传达会议精神。
（二）各与会人员要将会议精神在本部门内传达到位，按会议决议执行，以确保会议生效。
（三）要求各部门负责人每季度必须参加两次以上其它部门的例会，以增进了解，互相学习，实现信息共享。
（四）各部门会议形***经营例会相统一，确保上下一致。
（五）鉴于各部门存在会议多、参会时间长的现象，要求例会人员每月组织参加会议最多不得超过六次，每次不得超过半天，防止出现疲于开会，延误工作等现象，不利于内部管理。
五、会议追踪
（一）管理部负责对会议需落实内容进行追踪，要求在各项工作规定完成期限后的48小时内出具考核通报。
（二）要求管理部负责人在下次例会中汇报上次例会的追踪落实情况及考核结果。
（三）会议考核结果由管理部负责在责任人工XX兑现。
六、会议考核细则
（一）会议通知不到位，对管理部责任人负激励30元/次；会议纪要晚发，每延迟一天对管理部会议记录人负激励30元，会议纪要发送不到位，每漏发一人对管理部责任人负激励30元；记录失真，没有准确传达会议精神，视情节对管理部责任人负激励100——300元，管理部部长连带100％。
（二）参会人员未履行请假手续，无故不参加会议，每次对责任人负激励50元；泄露会议内容，视情节对责任人负激励100——500元；违反其它会议纪律，每次负激励50元。
（三）会议汇报材料没有使用统一模版，每次负激励50元，每缺少一项汇报内容负激励30元；各部门未按时将汇报材料发送至管理部，影响会议安排，对责任人负激励50元。
（四）按要求的汇报时间每不足或超时5分钟负激励30元；汇报形式不符合要求或内容有缺失，负激励30元/次/项。
（五）经营例会上布置的工作内容，未按计划完成，对责任人负激励100元/项；其它临时会议上布置的工作内容，未按计划完成，对责任人负激励50元/项。
（六）管理部未在各项工作规定完成期限后4 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 实物照片。
3、发货票据复印件等。（必须具备）
4、在具备以上证据后，由业务代表上报业务部。
（二）核实确认：公司业务部核实确认后，以电话或书面形式通知窜货经销商和所在区域的业务代表确认，如有异议，窜货经销商可去窜货地点确认，如在业务部下发通知后48小时内不做出答复，即为认同；如经销商故意制造窜货现象，一经发现，停止所有政策支持，并按照合同文本第八条和第十条制度处理。
四、窜货的处理流程：
（一）经销商将窜货现象反映给负责该区域的业务代表，双方对窜货共同加以取证核实，并由业务代表***业务部。
（二）处理完毕后，将处理结果第一时间反馈到经销商处，对因业务人员对市场管理不严或工作疏忽发生的窜货现象，对相关责任人进行200—1000元处罚。
（三）公司内部人员利用职务之便参与窜货活动操纵市场，谋取私利，将对责任人立即辞退。
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二00六年六月一日
审批人：杨劲柏 审核人：王慧君 起草人：龙丽娜
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