第二号 ***取得、转让矿业权公告

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第二号 ***取得、转让矿业权公告

适用范围：

1、本指引适用于***收购或出售、对外投资标的是矿业权(或以矿业权为主要资产的股权）的信息披露行为。**_*如认为必要，***其他涉及矿业权的信息披露行为，也应参照本格式指引执行。

2、***取得或者转让境外矿业权的，应参照执行本格式指引，同时应提供有效法律文件，说明并披露该等取得或者转让行为是否符合矿产所在地的外资管理、行业管理等法律规定。

3、***与关联方发生的矿业权交易，也同时适用本指引。

证券代码：证券简称：公告编号：

XXXX股份***取得、转让矿业权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

矿业权权属及其限制或者争议情况

矿业权取得或者转让以及矿产开发项目的登记、备案或者批准情况

矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间

一、交易概述

（一）简要介绍本次交易的基本情况，包括交易各方当事人名称、矿业权名称（如是股权须说明股权比例）、矿业权的交易价格及与账面值相比的溢价情况、协议签署日期（如适用）等。

（二）简要***董事会审议本次交易相关议案的表决情况、独立董事的意见。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序（如是否需经过股东大会或政府有关部门批准、是否需征得债权人同意、是否需征得其他第三方同意等）。

二、交易各方当事人（指矿业权交易中除***以外的各方当事人）情况介绍

公司应当披露董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（一）交易对方为法人的，应当披露其名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、主营业务、主要股东或实际控制人；交易对方为自然人的，应当披露其姓名、性别、国籍、住所、最近三年的职业和职务等基本情况。

（二）交易对方主要业务最近三年发展状况；交易对方为自然人的，应当披露其控制的核心企业主要业务的基本情况。

（三）交易对方与***之间存在关联关系以及在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面关系的说明。

（四）交易对方最近一年主要财务指标，包括但不限于资产总额、资产净额、营业收入、净利润等；如果交易对方成立时间不足一年或是专为本次交易而设立的，则应当披露交易对方的实际控制人或者控股方的财务资料。

若公司无法披露上述财务资料的，应说明原因。

（五）本所要求的其他内容。

三、交易标的基本情况

***应按行业通行标准披露取得或者转让的矿业权的勘查面积或者XX区面积、资源储量（应至少披露“可采储量”并说明是否已完成必要的储量评审备案工作）、生产规模、矿业权有效存续年限等据以说明矿业权价值的因素，并在公告中说明各专业术语的具体含义。

受让矿业权的，公司还应披露履行尽职调查的时间、进度及发现的风险和问题；如果未履行尽职调查程序的，请披露具体原因、合理性及决策的谨慎性。

（一）***新设取得矿业权的，应披露如下事项：

1、矿业权的取得方式（如申请设立或者招拍挂设立）。

2、是否按照有关规定履行了招标挂牌程序。

3、是否已取得国土资源主管部门颁发的许可证（如勘查许可证或采矿许可证等）。

（二）***受让或转让矿业权的，应披露如下事项：

1、出让人是否已取得合法的矿业权证书（如勘查许可证或采内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。，***不能按本格式指引核实相关事项、履行信息披露义务的，应慎重考虑是否签署有关协议，相关知情人员应遵守保密义务；如有关事项提前泄露，应及时发布提示公告并申请停牌。独立董事在必要时可聘请专业机构进行核实。

（二）***应就矿业权的取得、转让进展情况、产业化进程的调整与修订、矿业权所涉矿产的储量变化、权利展期、价款支付等重大事项及时发布进展公告。

（三）矿业权资产在后续经营过程中，可能受到国家法律、法规更加严格的限制，或受到自然因素、经济因素、技术因素的严重制约，导致相关标的在未来年度能否实现预期收入、收益或现金流量存在重大不确定性的，***应当详细披露相应解决措施，并充分提示相关风险。

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