银行自律监管检查工作底稿
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**_*业务拓展部2021年第一季度自律监管工作底稿
被检查单位：英XX支行
检查时间：2021年3月25日
总编号：01
检查项目：一季度收单商户管理业务
检查人员：吴某某、薛某某、初乐乐、孔某某
编号：001
检查分工:吴某某、薛某某、初乐乐、孔某某共同负责检查POS收单业务、聚合支付业务。
检查工作记录（按检查方案及检查分工逐一检查）：
一、检查工作内容及人员分工
（一）收单商户管理：（检查人：薛某某、初乐乐、孔某某、吴某某）
1、收单商户入网管理：
（1）核查新拓展商户入网资格、签约、扣率标准、商户类别码（MCC码）确定以及商户受理功能的合规性。
经现场检查，该支行2021年一季度POS商户资料齐全，商户入网资格、签约、扣率标准、商户类别码MCC确定 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 XX乡8村阿里同汗·亚森助农***加玛力汗托乎提商店。巡检率达到100%，（现场巡检，已整改。）
（2）是否定期对收单商户进行培训，培训内容是否全面。
经现场检查，一季度能够对商户进行有效培训。
（二）条码支付业务开展方面：(检查人：薛某某、初乐乐、孔某某、吴某某)
（1）条码支付业务拓展情况。
经现场检查，截止检查日该行新增商户35个。
（2）条码支付业务入网资料及商户日常管理维护情况。
2020年末存量商户97户，暂停交易商户数45户，活跃商户数44户，未发生交易户数88户。年初至检查日，未发生交易的商户巡检不到位。
2021年3月 25日
负责人签名： （盖章）
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