第二十三章 行政管理
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第二十三章 行政管理
一、流程描述
公司行政管理主要包含保密管理、档案管理、制度管理、印章管理等事项，
公司规章制度流程为归口部门（综合管理部）制定计划，制定部门起草交法务审核及涉及部门会签，归口部门根据制度级别提交对应决策机构审议，审议通过后正式发布并由归口部门***制度文件汇编。
二、主要风险描述（制度管理）
1. 规章制度制定、修订缺乏统筹管理，可能导致规章制度体系混乱，制度之间存在矛盾，制度体系运行受阻。
2. 规章制度发布未充分征求涉及部门的意见，***法务、保密等审核岗位有效审查审批，发布之后难执行。
3. 下***未***要求制定起管理制度，上传下达未落地，公司管理未能有机结合，经营决策难以实施。
三、风险控制活动
（三）AD03制度管理
主要风险
控制措施
责任
部门
影响报表科目
控制类型
控制
频率
编号
风险
描述
编号
控制活动
制度文件
控制实施证据
AD03.01-RK01
规章制度编制缺乏统筹管理，可能导致规章制度体系混乱。
AD03.01-CA101
公司建立《联合微电子中心有限***规章制度管理办法》，明确综合管理部为制度建设归口部门，并对规章制度制 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ，与制度体系内的其他相关制度是否协调、是否符合法律规定、保密措施是否合理等。
2、公司规章制***党委会、董事会、总经理办公会在权限范围内审议批准或授权批准。
3、公司制度经审议通过后，***公文处理的有关规定，统一编制文号、发布实施。
《联合微电子中心有限***规章制度管理办法》联司综[2021]XX号
规章制度征求意见稿、规章制度修正稿、部门会签记录、决策机构审议记录
综合管理部
无
检查型/手工型
次
AD03.02-RK01
下***未***要求制定起管理制度，公司管理未能有机结合
AD03.02-CA101
1、下***应结合当地法律、政策规定，***经营实际情况，每年制定其制度编制计划，报公司董事会审议。
2、涉及项目管理、研发管理等***相关工作、或需定期反馈工作的制度，下***应当充分学习理***制度文件要求，结***实际情况编制。该类制度应当***相关部门（如科技质量部）审核。
《联合微电子中心有限***规章制度管理办法》联司综[2021]XX号
母公司相关制度、子公司制度征求意见稿、制度修正稿、制度会签记录或审核会议纪要
综合管理部/科技质量部/财务部
无
检查型/手工型
次
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