2.2 广东电网战略管理体系手册设计 v2.2 0319
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目 录
前言 3
第一章 战略管理体系概述 4
第一节 战略管理体系总体定位及目标 4
第二节 战略管理体系总体介绍 4
一、 定义及职能描述 4
二、 战略管理体系年度运行流程 6
第三节 战略管理体系各环节联系 7
一、 闭环介绍 7
二、 子环节相互关系 7
第四节 战略管理体系五大特点 9
第二章 战略规划 10
第一节 战略规划定义 10
第二节 主要工作流程 11
一、 战略规划流程 11
二、 战略修编流程 11
第三节 环节输出成果 12
第三章 综合计划 13
第一节 综合计划定义 13
第二节 主要工作流程 14
一、 经营综合计划流程 15
二、 财务预算流程 15
第三节 环节输出成果 16
一、 经营综合计划表 16
二、 财务预算表 16
第四章 年度计划 17
第一节 年度计划定义 17
第二节 主要工作流程 18
一、 年度计划跨层级总体工作流程 19
二、 年度计划跨部门编撰流程 19
第三节 环节输出成果介绍 20
一、 年度计划总表 20
二、 年度计划报告 22
三、 年度计划批复 22
第五章 管理报告 23
第一节 管理报告定义 23
第二节 主要工作流程 24
一、 管理报告总体流程 24
第三节 环节输出成果 26
一、 管理报告 26
二、 管理报告批复 27
第六章 业绩评价 28
第一节 业绩评价定义 28
第二节 主要工作流程 31
一、 绩效合约制定流程 31
二、 绩效考核流程 32
第四节 具体考核方法介绍 32
一、 加分类项目述职考核 32
二、 梯队评优法 33
三、 部门分类考核法 34
第五节 环节输出成果 34
一、 地市局3年绩效合约 34
二、 年度绩效合约 35
第七章、支持保障 36
附录 37
一、 模板、流程 37
二、 试点成果参考 37
前言
当今，战略管理在企业的长远可持续发展中扮演极其重要的角色。持续变化的市场环境，要求企业从全局出发以谋长远。三分战略、七分执行，战略行动比战略制定更重要，***战略管理体系的建设具有重大意义。
第一，***中长期战略发展的明确要求。廖XX总经理在2013年工作会议中明确了对2013年建设战略闭环管理体系的要求，工作报告指出要以创先为载体深入实施发展战略，加快科学发展步伐，进一步完善科学发展机制。
第二，能解决目前战略实施过程中的各项实际运营问题，主要包括：战略导向思维尚未建立；闭环体系尚未完成；部分工作存在职能交叉，资源浪费；跨部门协同不足等。战略管理的体系化有助于这些领域的提高与完善。
第三，是***战略管理办法要求的有效承接。办法指出，要明确战略管理体系环节、明确加强战略闭环管理、明确子战略管理整体归口部门。
从可行性来看，首先，华润集团、中粮集团、XX钢铁集团、中国中化集团等国内众多先进企业卓有成效的战略管理体系建***树立了良好示范。
此外，广东电网通过创先工作已形成了企业管理创新突破的氛围与基础，完全具备打造战略闭环管理体系的条件，公司在诸多借鉴中可进一步结合自身具体状况，建设具有自身特色的战略管理体系。
本手册共分七章。其中，第一、二章分别***战略管理体系的整体概况及全新打造的战略规划体系；第三、四章主要从分解细化的角度，针对战略规划分别***的综合计划、年度计划；第五、六章则重点阐述如何通过管理报告与绩效评价，对公司计划进行监控、固化与考核。第七章将明确支持保障体系。
除手册正文外，附件中的一系列模板是相关工作开展的具体参考，各单位使用时在尊重整体结构，完成必须内容的基础上，可结合实际情况对内容进行补充。
广东电网战略管理体系建设由企业管理部牵头总体负责，同***领导层领导下展开，旨在高效、快速***的长期可持续发展。
第一章 战略管理体系概述
第一节 战略管理体系总体定位及目标
***战略愿景和发展目标，广东电网战略管理体系建设提出了全新的定位和目标。
战略管理体系立足全局，旨在成***战略目标“管理好”的具体载体，“服务好、形象好”的有效支撑，同时也为***创“一优二先”，争当服务好、管理好、形象好的国际先进省级电网企业排头兵的战略目标要求，公司战略管理体系致力于打造一个战略分解、落地、及目标实现的积极型管理平台。
从战略落地角度出发，战略管理体系将实现战略有效分解、落地、实施，积极推进战略导向型思考；从运营精益角度出发，战略管理体系将整合现有资源，实现运营状况的过程化管理，形成标准化的PDCA闭环体系；从管理创新角度出发，战略管理体系将***管理创新的平台，为公司建立高效的管理工具。
公司战略管理体系的建立，成为战略落地、运营精益、管理创新上的亮点，继而通过三者的协同作用，旨***建设一支优秀的企业管理队伍，为公司各级领导建立综合型的管理平台。
第二节 战略管理体系总体介绍
定义及职能描述
公司战略管理体系由5部分组成，包括战略规划、综合计划、年度计划、管理报告和绩效评价环节，构成战略闭环管理，5部分相辅相成，层层相扣，共同促进企业的长期可持续发展。整个战略管理体系***全年经营活动的方方面面，包含与战略分解、实施、监控、回顾相关的核心工作。
战略规划环节
总体定义
战略规划环节旨在基***战略编撰修***战略，是战略管理体系的总体指引，所有其他环节均以承接战略为导向，并将其落实到业绩指标、进程管理及职能建设中去，其分为战略制定与战略修编两部分。
职能描述
战略制定：由企业管理部牵头，承接***战略要求，将上级战略目标、举措进行分解，制定本单位战略。
战略修编：由企业管理部牵头，基于外部环境变化、上级单位要求、公司实际营运现状等判断，对公司战略进行修编。
综合计划环节
总体定义
综合计划环节基于中长期战略，按年分解战略目标及重点工作，滚动修编财务预算，监督控制总体战略执行进度，分为经营综合计划与财务预算两部分。
职能描述
经营综合计划：由计划发展部牵头，企业管理部与财务部支持，将战略目标按年分解调整，结合财务预算，明确战略实施大步骤，每年审核战略实施进度。
财务预算：由财务部牵头，计划发展部与企业管理部支持，基于战略目标，滚动制定、***年度预算。
年度计划环节
总体定义
年度计划环节基于综合计划对指标、任务的要求，整合管理报告识别出的重点能力差距以及重点督办任务，分解制定年度工作计划，明确工作时间、资源需求、考核指标。
职能描述
年度计划由企业管理部牵头，各职能部门支持，将中长期战略目标和综合计划分解为各部门、各直属单位的具体年度行动计划。
管理报告环节
总体定义
管理报告环节就年度计划所界定的业绩指标、重点项目及重点督办任务，反馈实施进度，分析根本原因，并提出提升方案。
职能描述
由企业管理部牵头，各职能部门支持，***战略实施、经营情况、战略指标表现；发布半年、年度管理报告。
绩效评价环节
总体定义
绩效评价环节针对年度计划所界定的业绩指标、重点项目及重点督办任务，设立绩效合约，并在年末对比年度计划考核绩效。
职能描述
绩效合约制定：由企业管理部牵头，各职能部门支持，针对组织层面，年初***战略指标分解、年度计划以及领导重点工作安排，起草并签订绩效合约
组织绩效考核：由企业管理部牵头，各职能部门支持，在组织层面针对绩效合约以及领导重点要求开展绩效考核及评价。
战略管理体系年度运行流程
立足时间点，公司战略管理体系的运作贯穿全年，逐年有序接洽。五部分循序渐进，流程交叉执行，相互紧密联系，***从战略到业务开展、监控回顾的闭环管理。
战略制定工作是基***要求、***自身需求按需开展，战略修编工作则同样基***要求、公司领导要求或自身发展需要，不定期按需开展，一般于某某下半年开始，为期半年。
围绕战略规划及修编，每年第四季度，公司着手进行经营综合计划的编制，以及资金计划上报和整体预算的滚动修编。在第二季度，基于年度计划分解执行预算修编。
顺承综合计划，次年年度计划的编写于某某11月开始，各级年度计划向上级领导述职，于下年初再由上级企业管理部向下批复。每年2月底前完成年度计划工作。
进一步顺承年度计划，一季度管理报告4月当月完成，年中管理报告6月开始7月完成，三季度管理报告10月当月完成，年度管理报告于12份启动，各级管理报告经过向上级领导述职，再于年初由上级企业管理部向下批复，整体次年2月完成。
每年第二季度初，在年度计划完成后，公司与各级各部门签订绩效合约，并在每年12月份制定考核办法，1月实施考核。
第三节 战略管理体系各环节联系
闭环介绍
战略管理体系5部分相互承接形成高效的闭环管理，由外圈大闭环与里圈小闭环两部分组成（图1-1）。
/
图1-1 广东电网战略管理体系
大闭环
大闭环是整个战略管理体系的核心。从战略规划出发，通过全局分解，制定综合计划，经过进一步细化，制定年度计划，对年度计划的执行进行固化与监控考核，形成绩效评价，反之，管理报告、绩效评价又反之促进对战略规划的回顾与修编。大闭环以战略规划为起点，依次经过综合计划、年度计划、绩效评价，最终归根于战略规划，支撑起战略管理体系的综合框架。
小闭环
小闭环作为战略管理体系的重要部分，从制定年度计划出发，通过跟踪、反馈、监控形成管理报告，进一步根据审核标准与考核形成绩效评价，进一步，管理报告短板识别将输入年度计划，成为来年工作重点的直接输入。小闭环起始于年度计划，依次经过管理报告、绩效评价，最终结束于年度计划，是战略管理体系的大框架下针对每年实际运营管理的重要经营性闭环。
子环节相互关系
环节衔接关系
战略管理体系的各组成部分并非互相独立，相互存在紧密的相互衔接关系。在大闭环和小闭环流程中，各部分缺一不可，承上启下。（表1-1）
表1-1 战略管理体系组成部分相互衔接关系分析
战略规划环节
综合计划环节
年度计划环节
管理报告环节
绩效评价环节
战略规划环节
综合计划是战略规划的自然衔接步骤
战略规划是年度计划的源头
管理报告反映战略规划在当期的执行结果
绩效评价激励、控制组织实现战略规划
综合计划环节
综合计划是战略规划的自然衔接步骤
年度计划是综合计划的自然衔接和具体落实
管理报告反映综合计划在当期的执行结果
绩效评价激励组织实现综合计划
年度计划环节
战略规划是年度计划的源头
年度计划是综合计划的自然衔接和具体落实
管理报告直接反映年度计划的执行结果
年度计划是绩效评价的依据；绩效评价激励、控制年度计划的实现
管理报告环节
管理报告反映战略规划在当期的执行结果
管理报告反映综合计划在当期的执行结果
管理报告直接反映年度计划的执行结果
管理报告体系为绩效评价提供客观结果/数据
绩效评价环节
绩效评价激励、控制组织实现战略规划
绩效评价激励组织实现综合计划
年度计划是绩效评价的依据；绩效评价激励、控制年度计划的实现
管理报告体系为绩效评价提供客观结果/数据
环节输入及输出内容
战略管理体系的闭环管理，要求五环节相互配合，上下层级持续沟通交流，按照大闭环与小闭环的流程转向，各体系的输入输出如下表所示：
表1-2 各环节输入输出内容及部门单位
战略规划
综合计划
年度计划
管理报告
绩效评价
战略制定
战略修编
经营综合计划
财务预算
组织绩效合约
组织绩效考核
输入内容
***发展战略
***职能战略
公司上一年度运营环境与实际运营结果
公司中长期战略目标
公司战略重点举措
管理报告问题、短板识别
公司中长期战略目标
公司下一年战略实施重点举措
公司综合计划，来年具体目标、各职能和直属单位工作重点
管理报告问题、短板识别
公司年度计划，绩效合约
公司运营数据
年度工作计划、领导重点工作部署
公司层面、各部门、各直属单位层面的组织绩效表现数据
输入单位
上级单位战略/企业管理部
网公司
省公司领导
地市局领导
企业管理部
企业管理部
各业务部门
各下属单位
计划发展部
财务部
企业管理部
各个业务部门
各下属单位
企业管理部
各业务部门
各下属单位
输出内容
公司发展职能战略
公司高层次战略实施重点举措
下属单位战略分解指导原则
公司战略修编
下属单位战略修编指导原则
公司整体、按部门以及下属单位中长期战略目标、重点举措按年度分解
公司中长期财务预算
公司年度财务预算
公司来年各部门、各直属单位的具体目标、重点项目、资源配置计划
公司经营及战略实施进度和结果
各层级季度看板、半年、年度业绩追踪、分析
对未来工作启示
各层次组织（公司层面、部门层面、直属单位层面）绩效合约
各层次组织（公司层面、部门层面、直属单位层面）考核结果
输出单位
企业管理部
计划发展部
财务部
企业管理部
计划发展部
财务部
企业管理部
各业务部门
各下属单位
各业务部门
各下属单位
各业务部门
各下属单位
各业务部门
各下属单位
各业务部门
各下属单位
第四节 战略管理体系五大特点
战略管理体系具有战略指导、闭环管理、责任清晰、资源整合、切实可用五大特点：
战略指导：体系上下贯穿、层层分解，充分体现战略导向；
闭环管理：体系形成环节内与环节间的闭环管理，具备动态提升机
制，充分体现PDCA理念；
责任清晰：体系尽可能地避免责任交叉、多头管理的不良局面；
资源整合：体系能与现有相关体系有效衔接，协同资源，以达到标
准化管理的目的，避免两套体系混乱运行的低效局面；
切实可用：体系结合电网市场发展现状，灵活调整，确保方案的可
行落地。
第二章 战略规划
第一节 战略规划定义
战略规划环节旨在通过承接、分解上级战略，***发展与提升的方向与目标，给予日常经营明确导向，确保总体战略目标的顺利实现。
定位及意义
战略规划环节明确定位于“分解上级战略，明确经营目标”的角色，起到承上启下，承接落地，总领经营的核心作用。
职能职责
战略规划环节分为战略制定与战略修编两大子环节。
战略制定由企业管理部牵头，主要职责为承接***发展，将上级战略目标、举措进行分解。
战略修编由企业管理部牵头，主要职责为基于外部环境变化、上级单位要求、公司实际营运现状等判断，对公司战略进行修编。
核心内容
战略规划体系的核心内容包括：外部环境分析，上级战略理解，内部能力诊断，公司战略目标、战略举措、战略执行计划、战略保障措施制定。
工作原则
战略规划体系要求严格遵循四项工作原则：
承接上级战略，向总体目标负责；
外部环境要求结合内部能力现状；
静态承接结合动态修编；
分解落地，确保可行。
管理深度与各级单位分工
战略规划环节要求由上而下落实到地市局一级单位。
省公司职责与分工包括：承接、分***发展、职能战略；指导、审阅地市局发展、职能战略分解；根***要求或在经营环境变化、公司运营需要时，***批准下修编战略；指导、审阅地市局战略修编工作。
地市局职责与分工包括：承接、分***战略，制定地市局发展、职能战略；根***要求或经营环境变化、公司运营需要时***批准下修编战略。
输入输出关系
输入输出内容
战略制定，通过输入***发展战略以及***职能战略，***发展与职能战略、公司高层次战略实施重点举措、及下属单位战略分解指导原则，以指导日常经营。
战略修编，通过***上一年度运营环境与实际运营结果，***战略修编、及下属单位战略修编指导原则，以指导日常经营。
输入输出部门
战略制定的输入部门为上级单位战略/企业管理部，输出部门为企业管理部、计划发展部、财务部（综合计划）。
战略修编的输入部门***、省公司领导、地市局领导及企业管理部（战略修编要求），输出部门为企业管理部、计划发展部及财务部（综合计划）。
第二节 主要工作流程
战略规划流程
战略规划流程要求以战略分解机制为核心，***、省公司、地市局逐级展开，要***承***方略制***战略、地市局承***战略制定地市局战略，明确上级战略作为下级战略的输入与前提，确保以战略思维指导管理体系以及全年业务运营的开展。
战略规划流程主要包括三个步骤：
网公司制定、发布集团战略规划，要***承接分解；
省公司根***要求，由企业管理部牵头各职能部门，研究、承接、分***战略，制***战略；
地市局根***要求，由企业管理部牵头各职能部门，研究、承接、分***战略，制定地市局战略
战略修编流程
战略修编需根据***要求，或在经营环境发生重大变化时，***开展。根据战略修编机制的要求，战略制定具有规范性与严肃性，一般情况下不得对战略进行随意修订，能通过综合计划修编完成的变动不对战略修编，当且仅当以下情况发生可酌情修编战略：
网公司修订集团发展、职能战略，并要***承接；
公司领导提出要求且得到***批准；
外部经济环***经营状况出现重大变化，***领导与网公
司批准修编战略；
战略修编的触发需考虑一定提前量，特别针对情况(三)，企业管理部应通过管理报告体系及时***内外部环境变化，在综合计划修编前开始战略修编，并及时通知、协同综合计划以及年度财务预算一同调整。
战略修编流程主要包括三个步骤：
出现以下三种情境任意一种：***修编战略并要求本单位承接修编；本单位领导基于经营现状及环境判断，需修编战略且上级单位批准；本单位企业管理部基于经营现状及环境判断需修编战略且领导批准；
本单位企业管理部牵头各部门基于上级单位要求承接战略修编工作；
本单位及上级单位对战略修编进行评审。
第三节 环节输出成果
在战略规划体系下，网公司战略***制定战略的明确输入，省公司基***战略制***战略，下级单位战略应全面承接上级单位战略，通过整体协调，基于内外部分析明确战略，建立、修编支持体系与实施规则。
在战略编制实施框架的指导下，要求各级单位迎合外部环境的深刻变化及上级要求，深刻剖析自身发展需要，结合内外部环境分析，总结出中长期发展战略，并最后得出战略实施方案。
基于对上级单位战略以及承接要求的理解，通过对外部环节变化、公司发展现状的理解，总结SWOT分析，制定***的中长期战略，对战略目标、战略定位、战略途径、战略布局、战略实施以及战略支持等内容进行明确。
战略规划模版详见附录。
第三章 综合计划
第一节 综合计划定义
综合计划环节上承战略规划，下启年度计划。基于本单位中长期战略，综合计划按年份分解战略目标及重点工作，进一步落实到滚动财务预算，以跟踪总体战略执行进度。
定位及意义
综合计划工作确保“战略按年分解，经营结合预算”，其意义在于总体跟踪战略执行进度、资源配置、以及风险识别。
职能职责
综合计划分为经营综合计划与财务预算两部分。
经营综合计划由计划发展部牵头，企业管理部与财务部支持，其主要职责在于将战略目标按年分解调整，结合财务预算，明确战略实施大步骤，每年审核战略实施进度。
财务预算由财务部牵头，计划发展部与企业管理部支持，其主要职责为基于战略目标，制定、***年度预算。
核心内容
综合计划的核心内容包括：按年目标分解、按年举措分解、按年检查与调整执行、年度预算总盘制定、年度预算制定、预算滚 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 要的工作来回；
循序渐进：不求一蹴而就，允许中间状态与逐步提升；先有形、后有神，形成从体系到文化上的逐步建设；
试点推进：根据各局能力基础，按梯队逐步推进；
资源确保：加强管理人才队伍建设，确保人员数量、能力与体系要求互相匹配；加强IT系统建设，确保信息真实且高效传递；
战略管理系统的建设，非一己之力可达成，推进全新战略管理系统的高效、有序运作，需由企业管理部作为牵头建设部门，设计体系方案并协调、组织各级单位、部门进行试点，进而全面落实。
附录
模板、流程
战略规划模板
经营性综合计划模板（参考）
年度计划总表模板
年度计划报告模板
指标目标值设定模板及填写原则（省公司/地市局）
年度计划批复模板
地市局年度管理报告模板
地市局半年度管理报告模板
地市局季度管理报告模板
部门年度管理报告模板
区局年度管理报告模板
管理报告批复模板
地市局3年绩效合约模板
年度绩效合约模板
战略管理体系流程
试点成果参考
XX局2012年度管理报告
XX局市场营销部2012年度管理报告
*_**2012年度管理报告
XX局2013年年度计划报告
XX局2013年年度计划总表
试点局案例分享
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